P2p-арбитраж в крипте был популярен в 2023. И нет никаких предпосылок к тому, чтобы в 2024 этот способ перестал приносить бабло.
Как заработать на арбитраже крипты? Сколько денег это может принести? Что вообще такое п2п-арбитраж крипты? Пристёгивайте ремни: полёт будет долгим, но увлекательным.
Что такое p2p-арбитраж криптовалют
«Арбитраж» в контексте заработка в интернете — это когда вы продаёте что-то дороже, чем купили. Арбитраж трафика подразумевает закупку арбитражником рекламы по одной цене (допустим, $10 за лида) и продажу дороже (допустим, $15 за лида). Разницу арбитражник забирает себе. То есть за каждого привлечённого клиента он получает $5, на это и кушает хлеб с маслом.
В целом p2p-арбитраж в крипте, его суть — та же: купил монетки на одной бирже дешевле, продал их на другой бирже дороже. Дело в том, что курс криптовалют отличается в зависимости от биржи — как курс доллара отличается в зависимости от обменника, в котором вы его меняете. Если вы арбитражите на каком-то небольшом обменнике, то зашедший на неё кит (крупный игрок рынка) обменяв, много BTC на много USDT, существенно качнёт цену.
Когда речь идёт про арбитраж криптовалют, сайт для проверки актуальной информации по ценам, листингу (наличию монеты на той или иной бирже) и т.д. — это coinmarketcap.com. Это один из лучших источников. По данным платформы, в на криптовалютном рынке существует около 9 тысяч монет и 230 бирж (декабрь 2023). Многое из этого — шлак, заработать на котором невозможно. Но согласитесь, простор для манёвров внушительный.
Это и даёт возможность зарабатывать на разнице покупи-продажи. Вот эта разница в условные $5 в сфере криптоденег называется «спредом», запомните этот термин. П2П, то есть peer-to-peer, в этом случае означает «от человека человеку».
Как и в арбитраже трафика, в области арбитража крипты существуют связки (схемы, вилки). Это совокупность всех способов купить дешевле и продать дороже, которые на данный момент доступны на рынке.
Пример простейшей связки: покупаем токен на бирже на спотовом рынке. Продаём на P2P-рынке. К слову, когда мы говорим про p2p связки, Украина в связи с военным положением имеет ограничения на вывод средств. На момент написания материала, в преддверии нового 2024-го, иначе как через P2P кеш вы не выведите.
Спотовый рынок подразумевает немедленную покупку, оплату и поставку актива. То есть ждать, пока появится контрагент, не нужно.
В схеме могут участвовать две и больше бирж. Так же с банковскими картами и электронными кошельками: их может быть больше двух, всё зависит от сложности выбранной связки.
Арбитраж п2п: как заработать и что такое связки для арбитража криптовалют
Из каких шагов состоит такая связка?
- Готовим инструменты. Заводим аккаунты на CEX/DEX (централизованные/децентрализованные биржи соответственно). Эти аккаунты должны быть верифицированными (в крипте это называется KYC — Know Your Customer). Пока этого не произошло, функционал будет ограничен до уровня «смотри, но не трогай». Базовый набор верификации — это сканы документов, удостоверяющих личность, и селфи. Так это работает на Бинансе и ряде других обменников. Почему верификацию стоит пройти заранее? Подтверждение аккаунта может занять несколько дней, поэтому если вас интересует арбитраж p2p, то вот уже прямо сегодня вечером зарабатывать на нём не выйдет, нужно подготовиться.
- Готовим банковские карты. В целях безопасности Affhub советует использовать для таких операций альтернативную карту, не ту, которой вы пользуетесь каждый день. Также заводим аккаунты на платёжных сервисах, если вы собираетесь выводить кеш через них — например, через онлайн-обменники (anyexchange, finprostir, 100btckievua и т.д.). Вот этого всего должно быть по нескольку вариантов, чтобы не тратить время, когда появится классная связка;
- Покупаем BTC. Можно и другие монеты, но как правило, сначала растёт «папа», а за ним подтягиваются альты. На момент написания материала был бычий рынок, то есть он активно рос вместе с Bitcoin. Но это не значит, что нужно бросить всё и покупать. О сигналах к покупке и источниках связок будет дальше.
Дисклеймер: почему уже дважды в этой статье мы написали «на момент»? Крипта — сфера высоковолатилная, то есть нестабильная. За одни сутки какой-нибудь альткоин может взлететь и сдуться, причём не обязательно речь идёт о скаме. Биткоин менее волатилен, но его цена тоже меняется постоянно, и подчас существенно. Короче, в крипте стоит всегда держать руку на пульсе.
4. Меняем BTC на USDT на спотовом рынке одной из бирж (можно на Binance). USDT — цифровой доллар, курс которого по отношению к бумажному всегда 1:1, с очень незначительными отклонениями;
5. Продаём USDT на другой бирже, где курс более выгоден, и выводим через P2P. Например, через тот же P2P Binance: там всё интуитивно понятно и вывести деньги можно за считанные минуты, достаточно иметь под рукой смартфон.
Можно сделать проще и провернуть связку внутри одной биржи. Можно сделать сложнее, пропустив деньги через несколько бирж и обменников. Всё зависит от самого варианта заработка. А варианты есть всегда, даже в период «криптозимы» (длительного снижения активности на рынке).
Вилки бывают долгими и «моментными». На ютубе вы можете найти ролики о «вечных» связках. Но вечные p2p связки по факту не существуют: любая связка, даже очень длительная, рано или поздно выгорает — участники рынка просто истощают её. Также надо понимать, что в открытый доступ попадают p2p схемы заработка, которые вот-вот перестанут приносить доход. По-настоящему крутые схемы, которые способны дать хорошие иксы, никто в открытый доступ кидать не будет, потому что никто не хочет создавать себе конкурентов.
Лучше упустить хорошую возможность, чем понести большие убытки
Арбитраж п2п: сколько можно заработать
На почти выгоревших схемах можно зарабатывать:
— На долгой связке — 2%, иногда до 5%. То есть прогоняя через обменники условные $1000, можно зарабатывать $20-50 за один раунд (круг);
— На моментной — до 20%, но и риски выше.
Эксперты в сфере крипты могут зарабатывать на P2P-арбитраже по $2000-3000 в месяц. Если вы новичок в арбитраже трафика или неуверенно плаваете в крипте, то начинайте постепенно и используйте этот заработок как неосновной.
Можно ли уйти в минус? Разумеется, можно — как по неопытности, так и по невнимательности. Заработок на арбитраже криптовалют —дело с высокими рисками.
Ниже мы расскажем где и как искать проверенные схемы п2п-арбитража.
Виды p2p-арбитража
Их несколько:
— Внутрибиржевой;
— Межбиржевой;
— Международный.
Этот вид заработка мы в статье рассматривать не будем. Из-за ограничений со стороны правительства связки p2p Украина на международном уровне могут вызвать трудности (если только вы не проживаете на территории ЕС или в принципе вне Украины).
Внутрибиржевой
Алгоритм действий такой:
- Регистрируем аккаунт и кошелёк на интересующей нас бирже;
- Покупаем BTC за USDT на спотовом рынке (см. пункт выше);
- Переходим в раздел P2P-торговли. Сервис есть на всех централизованных биржах из ТОП-10 Coinmarketcap, включая Бинанс. Публикуем объявление на продажу Битка за фиатные доллары или цифровые USDT.
На ключевых биржах вероятность попасть в лапы мошенников не так велика. На том же Бинансе вы подтверждаете совершение сделки только после того, как деньги упали на вашу карту. Для регулирования рисков неоплаты на централизованных биржах действуют эскроу-сервисы: они апрувят (подтверждают) сделку только после исполнения её условий обоими контрагентами.
Межбиржевой
По названию понятно, что мы покупаем монетки на одной бирже, а продаём на другой. Фокус в том, чтобы купить дешевле на высоколиквидных биржах и продать дороже на менее ликвидных. Тут ТОП спотовых бирж на Coinmarketcap. А вот тут — лучшие децентрализованные обменники.
Ключевая разница между ними в контексте арбитража — это безопасность. Централизованные обменники контролируются конкретной организацией. Если при работе со связкой у вас возникнут трудности или подозрение в мошенничестве, то вы как минимум сможете обратиться в саппорт. Но работа с CEX (centralized cryptocurrency exchanges) подразумевает и некоторые ограничения для пользователей — лимиты на ввод и вывод средств, ограничения по ГЕО и более высокая регулируемость в целом и т.д. DEX (decentralized cryptocurrency exchanges), децентрализованные обменники, позволяют торговать без ограничений и без участия третьих сторон. Но если с вашими деньгами что-то случится, то стучаться будет некуда.
Поэтому новичкам п2п-арбитража лучше начинать с централизованных обменников и плавно переходить на Uniswap, Pancakeswap и вот это вот всё.
Арбитраж p2p: плюсы и подводные камни
Помимо вышесказанного, этот вид заработка имеет следующие преимущества.
- Низкий порог входа. Если для запуска арбитража трафика в солонужны $5000, то для арбитража крипты достаточно и $1000;
- Возможности заработка практически не ограничены. Всё просто: больше оборот — больше заработок;
- Огромный выбор способов оплаты. В Украине в связи с ограничениями Нацбанка и правительства они могут меняться, но в целом ниша позволяет крутиться;
- Безопасность платежей на централизованных биржах (см. пункты выше);
- Гибкость графика. P2p арбитраж криптовалют может быть как дополнительным источником дохода, так и основным.
Минусы:
- Заработок зависит от корректной работы многих сервисов и от наличия контрагентов;
- Мошенники. В крипте их овермного, тем более на децентрализованных биржах. Новичку в сфере крипты стоит быть вдвойне внимательным;
- Блокировки. Вебмастера с опытом этим не удивишь, но если вы этим никогда не занимались, то привыкайте: блокировки карт и аккаунтов будут происходить постоянно;
- Правовой статус деятельности в разных странах. Крипта в 2023-2024 годах вообще сфера малорегулируемая, поэтому в любой момент деятельность арбитражника может попасть под ограничения той или иной страны. Особенно в эпоху войн и «чёрных лебедей»;
- Комиссии. В зависимости от биржи, они могут быть выше или ниже, но схемы арбитража криптовалют включают их всегда. Это съедает часть заработка, и к этому надо быть готовым.
Связки (арбитраж криптовалют) — способы купить дешевле и продать дороже, доступные на рынке данный момент
Арбитраж криптовалют: связки и их примеры
Теперь подробнее остановимся на некоторых примерах. Пробовать их крутить не стоит, так как они, очевидно, уже выгорели. Всегда ищите свои.
Ниже — схема BNB/USDT, работавшая в прошлом, на момент публикации материала. Шагов будет много.
Биржи: Binance
Пара: LTC/USDT
Прибыль: до 10% за круг
Ограничение: 3 круга
Количество USDT для прокрутки: 10000
Дисклеймер: эту связку мы взяли с Youtube. Несмотря на жёсткую политику и цензуру на платформе, скамеры просачиваются и туда. Так, в процессе написания этого текста мы наткнулись на видео со связкой с участием обменника, чей домен был зарегистрирован за несколько дней до публикации видео. Обменник, который мы рассмотрим в этом примере, тоже вызывает вопросы. Его названия мы давать не будем но сама связка выглядит правдоподобной. Опять же, по-настоящему классные связки в открытом доступе не лежат, так что do your own research.
- Идём на спотовый рынок Бинанс и находим пару LTC/USDT;
- Покупаем LTC за USDT. Тип ордера: маркет или лимит. Выбираем кол-во USDT — к примеру, 1000. В спотовом кошельке проверяем, зачислились ли на счёт LTC;
- Идём на обменник ХХХ. Открываем раздел Exchange (на разных обменниках он может называться по-разному, главное — проверить актуальность связки). Чекаем, чтобы цена LTC на обменнике была выше, чем на Бинансе. В нашей связке она составляла около 10%. Это наш спред;
- Идём во вкладку Wallets (кошельки) на нашем обменнике. Находим там LTC и отправляем купленные ранее LTC на Бинанс. Для этого копируем адрес кошелька LTC, который даёт обменник, и идём на Бинанс. В спотовом кошельке, напротив LTC, находим «вывод». Вставляем адрес в соответствующее поле. Если всё сделали правильно, то поле «сеть» заполнится автоматически. Вводим кол-во купленных ранее монет, нажимаем «вывод»;
- Проходим проверку безопасности. Там всё интуитивно понятно;
- Возвращаемся в обменник. Выбираем обмен LTC/USDT в разделе Exchange. Вводим кол-во LTC. Там отобразится сумма USDT, которую мы получим за вычетом комиссии. Меняем LTC на USDT и идём назад в Wallets;
- Выбираем USDT, кликаем «вывод». Сеть должна быть TRC-20 — она быстрая, и комиссии там минимальные;
- Идём на Бинанс, переходим в спотовый кошелёк. Нажимаем «ввод». Выбираем USDT. Сеть та же, TRC-20. Копируем адрес кошелька;
- Возвращаемся в обменник. Вставляем туда скопированный адрес. Выводим средства;
Ожидаем завершения транзакции, это может занять несколько минут.
- На Бинансе проверяем баланс кошелька.
В итоге арбитражник, который показал эту связку, получил на баланс 11078 USDT. То есть около 10%, или $1078 чистой прибыли. Крутить связку можно было до 3 раз, то бишь заработок составлял около $3234.
Как и где искать связки для p2p-арбитража
А теперь самое интересное: где искать рабочие связки для p2p арбитраж Украина? Ниже — основные источники схем.
Телеграм-каналы
Плюсы: Их много
Минусы: Доступность и быстрое выгорание связок; вероятность нарваться на мошенников; это не бесплатно; доп. продуты, которые вам пытаются продать, чаще всего это платные подписки
В Telegram существуют тысячи каналов, где якобы крутые арбитражники следят за ситуацией на рынке и делятся рабочими схемами. Бесплатно там вы можете получить только советы как крутить, а за сами вилки придётся платить. Кроме того, в тг очень много мошенников, поэтому платите за связки только на проверенных каналах — например там, где уже откручивал кто-то из ваших коллег или партнёров.
Пример рабочего тг-канала на момент публикации — Mister Scrudge. Если искать на русском, то велик шанс попасть на русские каналы с «рублями», так что будьте осторожны.
P2P схемы на Youtube и тематические форумы
Плюсы: Доступность
Минусы: В основном содержат теоретическую информацию
На ютубе, несмотря на жёсткую цензуру, полно видео с рекламой откровенного скама. Поэтому этот источник годится скорее для изучения матчасти по торговле и прокрутке связок. Affhub также может порекомендовать читать ребят из Incrypted и смотреть их Youtube-канал. У них хорошая теоретическая база. Они регулярно постят новости криптоиндустрии, а в крипте очень важно быть в курсе всего.
Из зарубежных новостных источников рекомендуем Coindesk, Cointelegraph и соответствующий раздел Bloomberg.
Спред — разница между стоимостью покупки и продажи цифровых денег
Арбитраж валют: как заработать на сканерах и скринерах
Плюсы: Только связки и ничего лишнего
Минусы: Это не бесплатно
Сканеры — специальный софт, который отслеживает и показывает вилки.
У бесплатных сканеров спред ограничен. У платных цена вопроса — до $100. Но учитывая размеры прибыли, которую можно получить даже за один круг, есть смысл купить 2-3 подписки, чтобы отслеживать как можно больше.
Ниже ТОП сканеров, которые отслеживают p2p схемы Украина в 2024 году:
- Spreadscan. Буржуазная софтина для межбиржевого арбитража. В бесплатной версии спред ограничен до 0.8%. Большой плюс — минималистичный дизайн сайта и отсутствие рекламы, всё по делу;
- Cryptohopper. Современный инструмент для отслеживания внутри- и межбиржевых вилок. Оснащён ИИ, который будет информировать вас о новых схемах, о потенциальном развороте и исчезновении связки. Стоит от $24 в месяц;
- Koinknight. Если вас интересует арбитраж валют, схемы можно найти с помощью этого инструмента от индийских разработчиков. Коиннайт сканирует около 30 бирж. Находит как внутрибиржевые связки, так и мижбиржевые. Стоит от $70 в месяц;
- Altrady. Основные преимущества этого зарубежного сканера — связки с хорошим спредом и торговля из одного терминала. Тарифные планы стартуют от $18, есть бесплатный триал;
- Cryptocompare. Дополнительный инструмент в копилку P2P-трейдера. Помогает отслеживать цены на цифровые монеты в реальном времени и подсказывает где лучше торговать.
Скринеры — инструменты, которые показывают котировки по валютной паре на различных биржах. Криптоарбитражнику достаточно выбрать валютную пару (например, ту же LTC/USDT), отсортировать список по цене и найти биржу с нужными котировками.
В отличие от сканеров, скринеры бесплатны. Ниже лучшие скринеры 2023-2024 года.
- Tradingview;
- Dexscreener;
- Coinmarketcap (упоминали его в начале материала);
- Cryptorank.io
Выглядит это вот так:
Скринеры, в отличие от сканеров, не ищут связки p2p, но показывают котировки по валютной паре. Это тоже может быть полезно п2п-арбитражнику.
Торговые боты
Плюсы: ищут связки вместо вас
Минусы: подходят только для спотовой торговли
Торговые боты — явление в криптоиндустрии крайне популярное. Они делают основную работу за вас, находя схемы и открывая сделки. Подходят для треугольного арбитража, который подразумевает прокрутку с тремя активами. И только для спотовой торговли.
В 2023 году самыми популярными ботами были Triangular Arbitrage, Multitrader, Cryptohopper (см. предыдущий подраздел), Pionex и Haasonline.
Самостоятельный поиск
Плюсы: бесплатно; позволяет лучше понять рынок; риск попасть на мошенников минимальный; можно начинать с небольшого депозита.
Минусы: может быть долго и нудно.
Хард-левел для тех, кто хочет арбитражить на крипте всерьёз. В действительности, если вы хотите научиться арбитражить по-настоящему, то только так этому и можно научиться.
Способ подразумевает самостоятельное исследование рынка и психологии трейдеров. Не обязательно иметь стартовый депозит в $1000, можно начинать и с $25, увеличивая ставки по мере развития навыков. Поначалу вы будете арбитражить вручную, чтобы понять внутреннюю кухню, а уже потом подключать торговых ботов.
Когда говорят про связки, арбитраж и самостоятельный поиск схем выглядят так:
- Составляете список из 3-5 обменников, на которых будете работать (ищем их на Coinmarketcap). Увеличиваете перечень по мере своего профессионального роста;
- Составляете список предпочтительных валютных пар. Монеты должны быть ликвидными. Как проверить ликвидность и что это вообще такое? У тех же Incrypted есть на этот счёт толковая статья;
- Считаем рентабельность связки. Для этого сравниваем цены по одной паре на разных обменниках и проверяем, покрывает ли спред все комиссии;
Не гонитесь за ордерами. Семь раз посчитайте, прежде чем торговать. Возможно, пока вы будете считать, вилка иссякнет, но со временем вы приноровитесь считать быстро.
Лучше упустить хорошую возможность, чем понести больше убытки.
Итоги
П2п-арбитраж крипты схож с традиционным трейдингом. Он тоже требует внимательности и усидчивости, но знания и навыки, которые нужны для успешного арбитража цифровыми деньгами, отличаются от обычной торговли.
Арбитраж крипты подразумевает определённые риски, но при наличии определённых софт-скиллов может приносить хороший доход. P2P-арбитраж можно рассматривать и как дополнительный источник дохода, и как основной.
Начинать лучше с топовых централизованных обменников — Binance, Coinbase, Kraken. И постепенно переходить на более рисковые и менее регулируемые платформы.
